保险监管系统- 反洗钱报送监控系统

概述

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,为保障中国反洗钱监测分析中心向银行业金融机构采集人民币、外币大额可疑交易数据,国有商业银行、股份制商业银行和国家邮政局邮政储汇局开始向中国反洗钱监测分析中心报送人民币大额、外币大额和外币可疑交易数据。

为贯彻落实反洗钱法及相关配套规定,中国反洗钱监测分析中心于 2007年2月制定并下发了《保险业大额交易和可疑交易数据报送接口规范(试行)》,开始接受保险机构大额和可疑交易数据报送。

为解决保险公司可疑交易数据报送问题,软通动力自主研发了反洗钱报送监控系统,目前已在国内保险行业得到了广泛应用。该系统是针对中国人民银行提出的监管要求量身设计研发,主要涵盖三大功能模块:系统管理、系统设置、数据统管理。

特点

量化可疑交易

在反洗钱监测过程中如何对可疑交易进行量化是个重要而复杂的问题,本系统利用可疑量化方法论建立了有效的可疑监测规则。

数据安全性

为满足保险公司业务的特殊保密性要求,系统设置了严格的权限控制。对使用该系统的人员的身份进行核对和检查,对用户数据访问范围的权限进行控制。

支持分级管理

上级可查询、汇总下级数据,下级和平级之间则不可访问。

数据采集

系统可以从核心库增量定时抽取可疑及大额数据,减少手工操作工作量。

系统功能

软通动力反洗钱报送监控系统主要包括三大功能:系统管理、系统设置、数据统管理。

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